| نام کتاب : تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی | |||
|
پدید آورنده :
آریا عزیزی ناشر : انتشارات قانون یار |
|||
| مجوز انتشار الکترونیکی : سازمان چاپ و نشر ایران - اپلیکیشن کتاب‌رسان | |||
| شابک : 9786222290122 | |||
| قیمت (نسخه الکترونیکی) : 8000 تومان | |||
| نوع فایل : PDF | تاریخ انتشار : 1398 | ||
| کلمات کلیدی : پولشويي , اقتصاد , مراجع حاكميتي | |||
| توضیحات بیشتر : يكي از مفاهيمي كه طي دهه هاي اخير به ادبيات مالي جهان راه يافته است، مقوله مبارزه با پولشويي است. تاثير و تبعات منفي اين موضوع بر اقتصاد كشورها و نيز بر اقتصاد بين المللي و امنيت جهاني به حدي گسترده و اثرگذار است كه نهادهاي بين المللي و مراجع تخصصي متعددي در سراسر جهان، مبارزه با اين پديده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبيات نظري، تدوين استانداردها، پيشنهاد رويه هاي نظارتي، انتشار تجربيات عملي و تقويت همكاري هاي بين المللي، تلاش وافري را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهاي مالي را به حداقل ممكن كاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. اين ويژگي ها در روي ديگر خود وظيفه و الزام سنگيني را متوجه مراجع حاكميتي و نظارتي كشورها در مقابله با آن ها مي كند و آن همانا، لزوم بهره گيري از افراد باهوش، متخصص، تحصيلكرده و نيز به كارگيري روش ها، تجهيزات، نرم افزارها، بانك هاي اطلاعاتي و ... و همكاري گسترده مراجع ملي و حتي بين المللي است، | |||
